现盘（pán）点并（bìng）揭露国际贸易中“国外骗（piàn）子”的各（gè）类骗（piàn）术，供外（wài）贸人参考。
1、假扮有名的（de）买方的代理人
中间商大至分两个（gè），一种作为代理人视角存（cún）在，不（bú）需承担付款重任（rèn）；另（lìng）一种自（zì）己进行采购，需要独立承担付款重任。些许不良中间商在自己进（jìn）行采购的过程中，会把属于（yú）自己说（shuō）成是某有名的（de）买方的代理人，坑骗企业（yè）公（gōng）司以为协议是和有名的买方（fāng）签（qiān）订，付款重任落在（zài）有名的买方（fāng）身上。出（chū）口企业（yè）公司等事后被有名的买方“拖欠”货（huò）款并经追偿才了解，有名（míng）的（de）买方从来不是（shì）属（shǔ）于自己的买方，也无付款重任，属于自己的买方实际即是中间商，而此时（shí）中间商都（dōu）已逃之夭夭。
2、顶替（tì）有（yǒu）名的买方（fāng）
相（xiàng）比之下上一种（zhǒng）“国（guó）外（wài）骗子”，有很（hěn）多（duō）不好（hǎo）的骗子更直接，直接假扮其他的买方下单（dān）。此种行骗手法变得普遍，且是比较容易得（dé）逞。客观原因在于贸易合同，协议基本以签（qiān）字为（wéi）主（zhǔ），不（bú）需盖章（zhāng），造（zào）假成本很低（dī）。假（jiǎ）公司（sī）如何去提货（huò）呢？除（chú）记名提单外，其他的提单大多数都（dōu）可以（yǐ）转让，通过在提单上（shàng）简单的背书，假公司便可（kě）以以属于自己名（míng）义直（zhí）接去提货了。
3、内外勾结货代无单放货
控制提单是（shì）企（qǐ）业公司（sī）控制收汇风险对比（bǐ）最常见手法，列如主要采（cǎi）用（yòng）见提单（dān）复印件付款的途径。只（zhī）不过提单在手（shǒu），货物（wù）早（zǎo）已经（jīng）被买方拿（ná）走（zǒu）的情况早已（yǐ）是层出不穷。货物怎么会被无单放（fàng）货的（de）呢？出口企业公司拿到的可能（néng）不是船公司（sī）签发的提（tí）单，而是货代签发的提单；特别在FOB情况下，货（huò）代由（yóu）买方指定，些许小（xiǎo）货代跟（gēn）买方有（yǒu）业（yè）务（wù）往（wǎng）来，往往会听从买方指示。某些（xiē）货代不怕被告吗？在我们国家要告（gào）某些货代（dài）很（hěn）有难度（dù），大多货代公司（sī）目（mù）前在国内从来（lái）没有注册和营业机构；即使（shǐ）目前在（zài）国内有营业（yè）机（jī）构，其规模也大（dà）多很小，可追偿（cháng）性很低。
4、主要（yào）采用（yòng）无法（fǎ）控制货权的运输单据
信（xìn）用证和D/P控（kòng）制风险的（de）一个（gè）前提是，信用证出（chū）现不（bú）符点或者D/P被拒收后，单证还会退回来，货物还可（kě）以控制（zhì）住。只不过许多国际运输单据（包（bāo）括些许提单）并不代表物权凭证，控制单证，并不能控制物权。某（mǒu）些情况下，运（yùn）输（shū）公（gōng）司往往并未违背国际操作惯例（lì），起诉运（yùn）输（shū）公（gōng）司也未能赢。些许狡猾的骗子会通（tōng）过某些单据不能（néng）控制（zhì）货权的特点（diǎn），在信用（yòng）证项下、D/P项下（xià）指定要求提交某些运输（shū）单证，然后另一边拒收单证，另一边又拿走货物（wù）。
5、通过特（tè）殊海关政策的漏洞
些许国（guó）家（地区）对货物（wù）退运有着特殊（shū）规定，货物被（bèi）拒收（shōu）后，出（chū）口（kǒu）企（qǐ）业（yè）公（gōng）司如（rú）果想拉回来或者转第（dì）三国，必须要获得原买方同（tóng）意退（tuì）货的书面声明。如果不能（néng）得到买方的配合，或通过（guò）其他的途径证明货物权属，货物就会在（zài）一定的（de）时间后被海关拍卖。某些（xiē）国（guó）家（地区（qū））的（de）些许骗子（zǐ）就通（tōng）过这一（yī）海关特殊规（guī）定，诈骗中国（guó）企（qǐ）业。大（dà）多数某些（xiē）骗（piàn）子不会直接拒收货物，而找（zhǎo）一些事由拖时间付款，原因即（jí）是要托（tuō）到拍卖的（de）时间。由于拍（pāi）卖的时间的到了，某些骗子的真面目就（jiù）会暴露出来，要求以极低的价格卖（mài）给他。
6、网络黑客诈骗（piàn）
一些不良分子，抓（zhuā）住现代（dài）国际（jì）贸易采用电子邮件交往（wǎng）越来越（yuè）频繁的（de）特点，利（lì）用现代信（xìn）息技（jì）术手段进行诈骗（piàn）。一般（bān）是国（guó）外（wài）买方在收到货物之后（hòu）、支付货款之前，接到要求变更收款账号的（de）邮件（jiàn）指示（shì）（实际上，邮件由“网络黑客”操纵，通过入侵单方或双方（fāng）的邮件系（xì）统（tǒng），使买方产（chǎn）生出口企业（yè）要求其变更汇款路径（jìng）的错（cuò）觉，从而达到骗取货（huò）款的犯罪目的）。一旦买方根据指示（shì）付款后，货款（kuǎn）很快被转移或被提取。出口企业因迟迟未（wèi）收到货款与买方（fāng）核对时，双方才发现（xiàn）货（huò）款被骗。
7、利（lì）用银（yín）行的违规操作
信（xìn）用证和D/P，在一定条（tiáo）件下都是（shì）相对比较安（ān）全的支付（fù）方式，但是（shì）一些金（jīn）融落后国（guó）家（地区（qū））的银行，存在银行不（bú）按国际（jì）规（guī）则操作的情（qíng）况（kuàng），比如（rú）进口国银行在D/P项下（xià）未获得买方付款、或L/C项下未获得买方付款和承兑情况下放（fàng）单给买方。“国外骗子”利用银行（háng）的这种不规范操作，骗取出（chū）口企（qǐ）业的货物。
8、冒名银行工作人员
在一（yī）些通过（guò）银（yín）行（háng）结算的支付方式中（zhōng），比如通过银行托收，通常由（yóu）我国（guó）银行根据国（guó）外（wài）指示的地址（zhǐ）通过国际邮递（dì）寄送全套单证，进口（kǒu）国银（yín）行收到（dào）单证后，提示买方付（fù）款或承（chéng）兑赎单。一些“洋骗子”冒（mào）充进口国银（yín）行的工（gōng）作人员（yuán），给予错误的国外（wài）银行地（dì）址（zhǐ）并冒名顶替接收邮递（dì），并不需要付款（kuǎn）或承兑即可轻松通过骗取提（tí）单提货。
结合（hé）历史以（yǐ）来处理的多起买方诈骗案件，在（zài）此建议（yì）外（wài）贸人在订单面前谨慎甄别：
1.提高（gāo）警惕，识（shí）别风（fēng）险信号
事实证明，交易（yì）金额不大、买方“好说话（huà）”、单据交银（yín）行等并不（bú）意味着贸易就没有风险，有意诈骗的买方会通过各种手（shǒu）段使出口企业放松（sōng）警惕（tì）。因此出口企业应在（zài）合同签（qiān）订、货物生产、装船（chuán）出运、交（jiāo）单（dān）托收（shōu）等（děng）各（gè）个环节都把好风险控制关（guān）。在货物出（chū）运后，更（gèng）要积极跟踪货物流转情况，及时催收货款，增（zēng）强（qiáng）风（fēng）险（xiǎn）意识，做（zuò）好（hǎo）风险防范。
2.借助资信调（diào）查和评估，多方（fāng）了解买家信息
俗（sú）话说“知己知彼，百战不殆”。出（chū）口企业在同国外买方交易前，资信调查必不可少（shǎo）。在进行国（guó）际贸易的过程中，建议（yì）事（shì）先通过专业渠道了解买方的资信状况，包括买方公司的（de）注册信息、所（suǒ）有者信息、公司资产情况、历史进出（chū）口（kǒu）数据，是（shì）否有（yǒu）不良纪录等，并注（zhù）意与从买方处直接获得的信息进行比对，做到交易时心中有数，并（bìng）在（zài）出现相关风险（xiǎn）时（shí）能（néng）加以分析（xī）作出（chū）合理判断及决（jué）策。
当前（qián）国际环（huán）境依然错综（zōng）复杂，不稳（wěn）定不（bú）确定性因素仍（réng）然较多，特别是部分国别或行业受宏观因素（sù）影响整体风险偏高，因此（cǐ），建议（yì）出口企业在交易中（zhōng）切勿放松警惕，加强对细节（jiē）的敏感性，注重风险判断（duàn）和（hé）甄别。
不能只图赚钱而放松警（jǐng）惕，“老外”并非都是富翁，商家应对（duì）有异常（cháng）行（háng）为（wéi）举止的人留心戒备，交（jiāo）易时票款（kuǎn）必须（xū）当（dāng）面点清，至于（yú）私下换汇本身就是违法（fǎ）行（háng）为，商家如有此举，即使是受害人也负一定责任（rèn）。